企業公告

各位股東：

根據公司章程規定，公司茲定于2022年3月19日份召開2022年第一次股東大會，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、會議基本情況

1、會議召集人：韓大冬；召開時間：2022年3月19日；地點：公司辦公樓四樓會議室；

2、會議召開方式：現場（個別股東因疫情等特殊原因不能到現場，可以網上視頻參加會議）；表決形式；股東本人或授權委托人現場表決。

二、會議審議事項：

1、審議公司2021年經營報告及財務運行報告；

2、審議2022年工作計劃；

3、審議韓大冬先生請辭公司董事長、法人代表的報告；

4、通報北京中關村九鼎軍民融合投資中心更名北京中關村九鼎君旻投資中心；

5、根據軍方承制單位資格審核意見，公司經營范圍細化增加蓄電池組、熱電池的科研生產內容；

6、公司章程增加一章黨組織機構建設內容

7、審議公司融資報告；

8、關于股東沈利祥申請退股1000萬元、陸來壽退股300萬元情況說明。

三、出席會議的對象:

全體股東及委托授權代理人；公司監事會監事。

四、參加會議登記及其他事項：

1、公司登記在冊全體股東，因故不能參加會議授權委托他人參加人員要有委托書，參加人員請于2022年3月19日上午10點前到現場簽到；

2、會議聯系人：祝恒麗（13252830761）

請按時參加，特此通知。

2022年3月3日