臨時股東會通知
發布時間：2022-05-10
各位股東：
根據今年疫情情況，公司茲定于2022年5月份召開臨時股東大會，現將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召集人：韓大冬；召開時間：2022年5月25日；地點：公司辦公樓四樓會議室；
2、會議召開方式：現場（個別股東因疫情等特殊原因不能到現場，可以網上視頻參加會議）；表決形式；股東本人或授權委托人現場表決。
二、會議審議事項：
1、根據軍方承制單位資格審核意見，公司經營范圍細化增加蓄電池組、熱電池的科研生產內容；
2、通報北京中關村九鼎軍民融合投資中心更名北京中關村九鼎君旻投資中心；
3、公司章程增加一章黨組織機構建設內容，詳細內容見公司修改章程。
三、出席會議的對象:
全體股東及委托授權代理人；公司監事會監事。
會議聯系人：祝恒麗（13252830761）
2022年5月10
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